Европейската прокуратура (EPPO) обяви резултатите от мащабната операция „Троя“ (Troja), при която е неутрализирана международна престъпна организация. Групата е заподозряна в продажбата на над един милион употребявани мобилни телефона, които са били плащани и представяни на крайните клиенти като чисто нови.

Мащабната акция се провежда от миналата събота насам, като са извършени над 160 претърсвания в 19 държави, сред които и България. В операцията са участвали близо 1800 служители на полицията, данъчните и митниците. Арестувани са седем души в Австрия, Германия и Испания, включително и двамата лидери на престъпната мрежа.

Как е действала схемата?

Според разследващите, организацията е сглобявала смартфоните от употребявани компоненти в Хонконг и Обединените арабски емирства. След това устройствата са били почиствани, прилежно опаковани като нови и изпращани към Нидерландия. Оттам са транспортирани до складове в Германия и разпространявани към крайни клиенти в целия Европейски съюз чрез онлайн платформи за търговия.

Огромни финансови щети

Схемата е нанесла щети на европейските потребители за най-малко 300 милиона евро. Освен това измамниците са ощетили бюджетите на няколко държави с над 30 милиона евро от избягване на данъци. За целта са използвани фиктивни компании в няколко страни (включително България, Австрия, Германия, Нидерландия и Швейцария), които неправомерно са прилагали схема за намален ДДС (т.нар. данъчно облагане на маржа).

Тази вратичка по закон е валидна само за препродажба на стоки втора употреба, но тъй като телефоните са пласирани като нови, търговците е трябвало да платят ДДС върху пълната им стойност. Разследването е стартирало след сигнал от Европейската служба за борба с измамите (OLAF). От българска страна в международната операция е взела участие Националната следствена служба (НСлС).

Източник: Европейска прокуратура

Коментари от форума

Коментирай