В последно време измамите в социалните мрежи набират популярност, като все повече хора стават жертви на обещания за бърза печалба чрез инвестиции. Един от най-фрапиращите случаи е свързан с лице, представящо се за Валери Драганов, и определящо се като професионален трейдър под псевдонима VD Trader в платформи като TikTok, Instagram и Telegram.

Ще разгледаме детайлно случай на измама, в който множество хора, включително и конкретен потърпевш на име Петър, са били подведени да превеждат парични средства чрез платформата Revolut с обещания за високи доходи от търговия на фондовата борса. Също така ще подчертаем, че този случай най-вероятно е свързан с кражба на самоличност.

Как започва измамата?

Фалшивият профил на Валери Драганов активно използва социалните мрежи, за да привлича жертви. Измамниците поддържат профили в TikTok, Instagram и Telegram, където се представят като успешен трейдър, който може да помогне на хората да постигнат бързи печалби чрез търговия на финансовите пазари.

Използва се харизматичен подход, като се публикуват видеа, в които се обясняват стратегии за търговия, начини за управление на риска и успехи от търговията. Именно чрез тези видеа се печели доверието на жертвите, като се убеждават, че ако се включат в схемата, ще постигнат големи финансови успехи.

Какво обещават измамниците?

В своите съобщения и видеа фалшивият профил обещава:

• Големи печалби от търговия на фондовите пазари.

• Помощ и обучение в процеса на търговия.

• Специален достъп до платформа за търговия на живо.

• Възможност за пасивни доходи, ако се следват инструкциите му.

Измамниците привличат хората да направят първоначални депозити с малки суми, обикновено между 50 и 100 лв, за да изпробват системата. След това, когато жертвата започне да се доверява, сумите се увеличават под предлог, че това е необходимо за "завършване на процеса".

Случаят на Петър

Петър е един от потърпевшите в тази схема. Той е привлечен чрез социалните мрежи и след това е подведен да направи няколко парични превода чрез платформата Revolut. В началото сумите са били малки, но впоследствие фалшивият профил започва да иска все по-големи депозити, като твърди, че това е необходимо за завършване на регистрация и отключване на печалбите.

В предоставените от Петър скрийншотове се вижда как измамникът обещава, че след направен депозит от 400 лв, той ще може да получи над 45 000 лв в печалби. Това е класическа тактика на измамниците, наречена "лъжливи обещания за високи доходи".

Скрийншотове и доказателства

Петър предостави няколко скрийншота от разговора си с фалшивия профил на Валери Драганов в Telegram, в които ясно се виждат следните неща:

1. Обещания за големи печалби след направени депозити.
   
   
2. Използване на различни профили в социалните мрежи, включително псевдонимите vd..trader (с две точки) и vd.traders (с "s" накрая) в TikTok и @VD_TRADERR (с две "R") в Telegram.
3. Призиви за изпращане на средства в криптовалута като Ethereum (ETH).
   
   
4. Призиви за допълнителни преводи, като измамникът твърди, че процесът не може да бъде завършен, докато не се направи поредният депозит.
   
   
5. Отказ за възстановяване на средствата, въпреки молбите на Петър.

Примери от разговорите:

• "Ще получите своите 56 009 лв. печалба, след като направите депозита..."

• "Депозирайте 180 лв. в портфейла си Revolut и ми изпратете екранна снимка."

Защо тази схема представлява кражба на самоличност?

Измамата се основава на няколко ключови елемента:

1. Различни профили: Създадени са профили, които наподобяват реалния - vd..trader, vd.traders и @VD_TRADERR.

2. Анонимност: Използват се платформи като Telegram, където е трудно да се проследи самоличността на измамника.

3. Изискване на криптовалути: Измамниците настояват за плащания в Ethereum (ETH), което прави паричния поток труден за проследяване.

Какво да направите, ако сте жертва на подобна измама?

Ако сте станали жертва на измама с кражба на самоличност от лице, представящо се за Валери Драганов, ето какви действия можете да предприемете:

1. Подайте сигнал в полицията – Отидете в най-близкото полицейско управление и подайте сигнал за измама. Предоставете всички налични доказателства, включително скрийншотове от разговорите и преводите чрез Revolut.

2. Свържете се с Revolut – Подайте сигнал в отдела за поддръжка на Revolut и ги информирайте за извършената измама.

3. Докладвайте профилите в социалните мрежи – Съобщете за профилите на VD Trader в TikTok, Instagram и Telegram чрез функциите за докладване на измамни дейности.

4. Консултирайте се с адвокат – Ако загубите са значителни, адвокат може да Ви помогне да предявите иск за възстановяване на средствата.

Случаят с кражбата на самоличността на Валери Драганов е класически пример за измама чрез социалните мрежи и обещания за лесни печалби. Важно е хората да бъдат бдителни и да не се доверяват на подобни схеми, които обещават бързи и нереалистични финансови успехи.

Надяваме се тази статия да помогне на други да разпознават подобни измамни схеми и да се предпазят от загуби.

Ако сте станали жертва на подобна измама, не се колебайте да потърсите помощ и да подадете сигнал към компетентните органи.