Кипър участва в разследване на ДДС измама за 114 млн. евро
Европейската прокуратура разследва трансгранична схема за неплащане на ДДС при продажби на смартфони. Извършени са пет ареста в Кипър, Германия …
ПРОВЕРИ. РАЗПОЗНАЙ. ПРЕДУПРЕДИ.
Резултати за „разследване“
Актуални предупреждения, разкрити схеми и истории от читатели. Намери информацията, която ти е нужна.
44 публикации1–12 от 44
Трима задържани при разследване на имотна инвестиционна измама за 1,4 млн. лева
Двама от тримата задържани са обвинени за измама в особено големи размери. Според прокуратурата пострадалите теглели кредити от няколко банки за…
Трима българи са задържани при разследване за ДДС измама с мобилни телефони за над 15,7 млн. евро
ГДБОП и ДАНС съдействат на германските власти по разследване на трансгранична схема за ДДС измами, свързана с онлайн продажба на мобилни телефон…
Разследване за измама за 1,1 млн. евро доведе до обиск в дома на Джорджеску
Румънската DIICOT извърши обиски по дело за организирана престъпна група и измама с щети за над 1,1 млн. евро. Сред претърсените адреси е домът …
Бившият кандидат за президент на Румъния е задържан по разследване за измама
Калин Джорджеску е отведен за разпит в DIICOT след обиски по дело за измама в особено големи размери и участие в организирана престъпна група. Р…
С обещание за ремонти мним майстор завлича хора с хиляди левове
Нова група действа на ниво основи на сгради вместо покриви
Обвиниха управител и главна сестра на болница в Благоевград за измама с НЗОК за над 19 000 евро
Управителят и главната сестра на специализираната белодробна болница в Благоевград са обвинени по разследване за документна измама за 19 424,18 …
Хамалски услуги или рекет: клиенти разказват за ниски оферти, огромни сметки и заплахи
Разследване на NOVA проследява сигнали срещу фирми за хамалски и ремонтни услуги в София. Потърпевши разказват за многократно увеличени цени и н…
Турската прокуратура запорира активите на бивша министърка след скандал с инвестиционни фондове
Турската прокуратура замрази активите на бившата министърка Фатма Бетюл Саян Кая и съпруга ѝ след скандал с инвестиционни фондове. Опозицията тв…
Трима задържани у нас при акция на Европрокуратурата срещу схема за ДДС измами с мобилни телефони
Европрокуратурата проведе акции в Австрия, България, Кипър и Германия по разследване за мащабна измама с ДДС при онлайн продажба на нови мобилни…
Нова схема за телефонна измама: Мним полицай изисква банкови данни
Фалшифицирани номера, фалшиви прокурори и "топ секретни" разследвания – нова измамна вълна залива България
„Имаш тумор в мозъка“: Биорезонансният „експеримент“ със скрита камера
Как самозвани „биорезонанс експерти“ раздават фалшиви диагнози и плашат хората до смърт