Европейската прокуратура (EPPO) във Франкфурт на Майн, Германия, проведе вчера претърсвания, арести и запори на активи в рамките на разследване на предполагаема мащабна измама с ДДС, свързана с онлайн продажба на мобилни телефони.

Следствените действия са проведени в Австрия, България, Кипър и Германия. Арестувани са четирима заподозрени – трима в България и един в Германия. Извършени са претърсвания в търговски обекти и частни жилища, свързани със заподозрените лица и дружества, за които се предполага, че са участвали в схемата, информират от Европрокуратурата.

Съдът във Франкфурт на Майн е издал заповеди за запор на активи на стойност приблизително 20,5 млн. евро срещу двама заподозрени и две дружества.

Паралелно с това компетентните германски власти в Брауншвайг и Берлин предприемат мерки за възстановяване на активи от дружествата, продавали мобилните телефони, както и от техните управители.

Иззети са банкови сметки, мобилни телефони и луксозни часовници, а едно от заподозрените дружества вече е възстановило 3,3 млн. евро.

Предмет на разследването е предполагаема схема за измама с ДДС по специалния ред за облагане на маржа, свързана с продажба на нови мобилни телефони на потребители в Германия. Режимът на облагане на маржа е специален данъчен механизъм, при който ДДС се начислява само върху печалбата на продавача, а не върху цялата продажна цена.

Целта му е да предотврати двойното данъчно облагане при препродажба на стоки втора употреба. Прилагането на този режим към нови стоки, които не отговарят на условията за него, може да доведе до значителни загуби за публичните приходи.

Според разследването, заподозрените са изградили трансгранична търговска структура с участието на дружества в България, Кипър и Германия, за да осигурят неправомерното прилагане на режима на облагане с ДДС върху маржа към нови мобилни телефони, продавани онлайн в Германия.