Трима души са задържани при специализирана полицейска операция на 3 септември 2026 г. във връзка с разследване на предполагаема измама чрез инвестиции в недвижими имоти. Двама от тях са привлечени към наказателна отговорност, а Софийският районен съд им е наложил постоянна мярка „задържане под стража“. Това съобщават представители на Главна дирекция „Национална полиция“ и Софийската районна прокуратура на брифинг, публикуван от „Новините на NOVA“.
Според говорителя на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова повдигнатите обвинения са за имотна вреда от 1 400 000 лева, посочена на брифинга и като приблизително 700 000 евро. До момента обвиненията обхващат осем пострадали, но в хода на разследването се установяват над 30 лица, вложили средства.
Как е действала предполагаемата схема
По данни на разследващите дейността е била прикривана зад легалната дейност на дружество, представящо се като инвестиционен посредник. На пострадалите са предлагани инвестиции в жилища и други недвижими имоти на територията на София, както и в проекти за строителство. Споменати са договори за партньорство и договори за продажба на вземания.
Александра Стефанова обяснява, че според събраните данни са били търсени хора, които не разполагат със собствен инвестиционен капитал, но имат подходящо кредитно досие и могат да получат банкови заеми. Тя ги описва като представители на средната класа, които е трябвало да бъдат превърнати в инвеститори чрез заемни средства.
Според прокуратурата тези хора теглели потребителски кредити от няколко банки в рамките на един ден, след което превеждали получените средства на дружеството чрез онлайн банкиране. Отделните кредити не били толкова големи, но общата сума, изтеглена за деня, била значителна.
Обяснението на Стефанова е, че при отпускането на кредитите в един и същи ден останалите банкови институции не получавали навреме информация за вече изтеглените заеми. По думите ѝ именно това позволявало получаването на средства от множество банки.
Обещания за връщане на парите и обезпечение с имоти
Според прокуратурата на пострадалите било обещавано вложените средства да бъдат възстановени за срок от шест месеца до една година. В този период те частично получавали възвръщаемост на инвестицията си.
Допълнително били уверявани, че при финансови затруднения на дружеството и проблем с възвръщаемостта ще бъдат обезпечени с негови имоти. По думите на Стефанова обаче събраните към момента доказателства не установяват, че посочваните имоти са собственост на дружеството.
Говорителят на прокуратурата посочва още, че разследването не установява връзка между предоставените от пострадалите средства и заявеното инвестиране в недвижими имоти. Според представените на брифинга данни дружеството не е осъществявало покупко-продажби и инвестиции в имоти, съответстващи на обещаваната инвестиционна дейност.
Когато не получавали очакваната възвръщаемост, пострадалите били мотивирани да привличат други хора, които също да вложат средства в дружеството, за да могат първоначалните участници да възстановят собствените си вложения.
Набирането е ставало чрез лични срещи
В отговор на журналистически въпроси представител на полицията уточнява, че набирането не е ставало онлайн, а чрез срещи на живо, включително в офисите на дружеството. Привличани били и близки на вече пострадали хора.
Името на дружеството не е съобщено на брифинга с обяснението, че разследването е в начален етап и разгласяването му би могло да попречи на работата. Представител на полицията посочва и че за задържаните е имало информация от работата на служителите през предходни години, но не предоставя подробности.
Разследването и повдигнатите обвинения
Комисар Чевдар Джиков, представен като началник на отдел „Разследване“ в ГДНП, съобщава, че досъдебното производство е образувано на 20 август 2026 г. с постановление на прокурор от Софийската районна прокуратура. То обхваща предполагаема дейност от 2023 г. до август 2026 г., при която според обвинението е възбуждано и поддържано заблуждение у множество лица.
Разследваното престъпление е квалифицирано по чл. 211 във връзка с чл. 209 от Наказателния кодекс — измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. На брифинга е посочено, че предвиденото наказание е от три до десет години лишаване от свобода, като съдът може да наложи и конфискация на половината от имуществото на виновния.
Операцията на 3 септември е проведена от служители на ГДНП, включително от сектор „Измами“, отдел „Разследване“ и сектор „Експертно-криминалистическа дейност“, съвместно със Софийската районна прокуратура. По случая е работено около месец след постъпването на данни за множество въведени в заблуждение лица.
Извършени са претърсвания и изземвания на адреси и в моторни превозни средства, лични обиски, разпити пред съдия и други разпити. Тримата първоначално са задържани за срок до 24 часа по Закона за Министерството на вътрешните работи. На 4 септември материалите са докладвани на наблюдаващия прокурор и на двама от задържаните са предявени обвинения. След прокурорско задържане съдът им е наложил постоянна мярка „задържане под стража“.
По думите на Александра Стефанова само за около две седмици процесуално-следствени действия делото е достигнало осем тома. Продължават разпитите и установяването на други пострадали. Назначени са експертизи във връзка с иззетите веществени доказателства, чието изготвяне предстои. Разследващите не изключват в хода на работата да бъде потърсена отговорност и от други лица.
