Трима души са задържани в България при операция на Европейската прокуратура срещу предполагаема ДДС измама за над 15,7 млн. евро, свързана с онлайн продажба на нови мобилни телефони в Германия. Четвърти заподозрян е заловен в Германия. Операцията е проведена в България, Германия, Австрия и Кипър.

Според Европейската прокуратура схемата била организирана чрез трансгранична структура от компании в България, Кипър и Германия. Двамата основни заподозрени са българска двойка. Според разследването те организирали и контролирали дружествата, използвани в схемата, и прилагали неправомерно специален режим на облагане с ДДС.

Става дума за т. нар. режим на маржа, при който ДДС се начислява само върху печалбата на продавача, а не върху цялата продажна цена. Този режим е предназначен за определени сделки с употребявани стоки.

Според разследването той е бил неправомерно прилаган при продажбата на нови мобилни телефони на германски потребители. Телефоните преминавали през верига от компании, контролирани от заподозрените, преди да бъдат продавани от германски онлайн търговци.

Така е създавано впечатлението, че стоките отговарят на условията за прилагане на режима на маржа и ДДС се изчислявал само върху печалбата. Това позволявало телефоните да бъдат продавани на по-ниски цени и да се реализират значителни незаконни печалби.

В България в операцията участвали Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП и Националната агенция за приходите.

Съдът във Франкфурт издал заповеди за замразяване на активи за около 20,5 млн. евро на двама заподозрени и две компании.