Трима души са задържани в България и Германия при международна операция на Европейската прокуратура за предполагаема ДДС измама за 15,7 млн. евро. Разследването е свързано с онлайн продажба на нови мобилни телефони в Германия, а акцията е проведена едновременно в България, Германия, Австрия и Кипър.
Според разследването схемата е организирана чрез трансгранична мрежа от компании, регистрирани в България, Кипър и Германия. В центъра ѝ е българска двойка, за която се предполага, че е контролирала дружествата, използвани при продажбите.
Разследващите смятат, че неправомерно е прилаган специалният режим за облагане с ДДС, известен като „режим на маржа“. При него данъкът се начислява само върху печалбата на продавача, а не върху цялата стойност на стоката, като режимът е предназначен за определени сделки с употребявани стоки.
Според данните по случая режимът е използван при продажбата на чисто нови телефони на германски потребители. Устройствата преминавали през верига от компании, преди да бъдат предложени от германски онлайн търговци, което позволявало ДДС да се изчислява само върху печалбата.
В България са участвали Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП и Националната агенция за приходите. Съдът във Франкфурт е издал заповеди за замразяване на активи за около 20,5 млн. евро, а при операцията са иззети банкови сметки, мобилни телефони и луксозни часовници. Една от свързаните компании вече е възстановила 3,3 млн. евро.
