Разследващите подозират, че участниците са използвали неправомерно т.нар. режим на маржа. При него ДДС се начислява само върху печалбата на търговеца, а не върху цялата стойност на стоката.

Този механизъм е предвиден за определени сделки с употребявани стоки, но според данните по делото е бил прилаган и при продажбата на нови телефони. По този начин се създавало впечатление, че стоките отговарят на условията за преференциалното облагане.

Това намалявало крайната им цена, давало конкурентно предимство на търговците и позволявало реализирането на значителни незаконни печалби.

В България в акцията са участвали Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП и Националната агенция за приходите.

По искане на германските власти съдът във Франкфурт е разпоредил замразяване на активи на стойност около 20,5 млн. евро. Мерките засягат двама от заподозрените и две компании.

Иззети са банкови сметки, мобилни телефони и скъпи часовници. Едно от дружествата, свързани с разследването, вече е възстановило 3,3 млн. евро.

По информация от frognews.bg, публикувана на 2026-09-17.

Изображение: от посочения източник.