Задържаха трима души у нас при акция на Европейската прокуратура срещу предполагаема ДДС измама за над 15,7 млн. евро. Това предаде БНР.

Измамата е свързана с онлайн продажба на нови мобилни телефони в Германия. Четвърти заподозрян е задържан в Германия. Операцията е проведена на територията на България, Германия, Австрия и Кипър.

Европрокуратурата смята, че схемата е организирана чрез трансгранична структура от компании в България, Кипър и Германия. Двамата основни заподозрени са български граждани. Твърди се, че те са организирали и контролирали дружествата, използвани в схемата.

Става дума за т.нар. режим на маржа, при който ДДС се начислява само върху печалбата на продавача, а не върху цялата продажна цена. Този режим е предназначен за определени сделки с употребявани стоки. Според разследването на Европрокуратурата той е неправомерно прилаган при продажбата на нови мобилни телефони на германски потребители.

Смята се, че устройствата са преминавали през верига от компании, контролирани от заподозрените, преди да бъдат продавани от германски онлайн търговци. Така е създавано впечатлението, че стоките отговарят на условията за прилагане на режима на маржа и ДДС се е изчислявал само върху печалбата. Телефоните са продавани на по-ниски цени, а измамниците са натрупали значителни незаконни печалби.

Съдът във Франкфурт е издал заповеди за замразяване на активи за около 20,5 млн. евро на двама заподозрени и две компании. Иззети са банкови сметки, мобилни телефони и луксозни часовници. Една от фирмите, свързани с разследването, вече е възстановила 3,3 млн. евро.

По информация от news.bg, публикувана на 2026-09-17.

Изображение: от посочения източник.